Bireylerin ve kurumların küresel yaptırım listeleri (36+ liste), arananlar ve suçlular veritabanı (13 liste), PEP listeleri ve kripto cüzdan kara listeleri ile uyumluluğunu gerçek zamanlı olarak tarayan güçlü bir risk yönetim çözümüdür. Otomatik skorlama sistemi sayesinde şüpheli eşleşmeleri hızla tespit eder, kendi veritabanını sürekli güncelleyerek güvenilirliğini korur. Ayrıca, kripto para borsalarıyla entegre çalışarak yasa dışı transferleri proaktif şekilde engeller.
Web Uygulaması
Riskleri Tanıyın Güvenle İlerleyin
Öne Çıkan Özellikler:
Geniş Kapsamlı Veritabanı; 36+ yaptırım listesi, 13+ arananlar/suçlular listesi, PEP’ler ve kripto kara listeleriyle kapsamlı tarama yaparak uyumluluğu garanti eder.
Akıllı Skorlama ve Otomatik Raporlama; Eşleşmeleri risk seviyesine göre skorlayarak önceliklendirir, detaylı raporlarla kullanıcıları bilgilendirir.
Kripto Varlık Güvenliği; Kripto borsalarıyla entegrasyon sayesinde blacklist’teki cüzdanlardan gelen işlemleri engelleyerek finansal suçların önüne geçer.
